证券代码：603153   证券简称：上海建科     公告编号：2023-016

(资料图)

        上海建科集团股份有限公司

     关于公司向银行申请综合授信并为

        部分子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下

属 14 家控股子（孙）公司。

    担保金额：本次担保金额不超过 7 亿元。截至 2023 年 5 月 26

日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 34,690.13 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。公司未对控股股东和实

际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

    本次担保是否有反担保：否

    对外担保逾期的累计数量：无

    特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保

事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

  一、担保情况概述

       （一）担保基本情况

       为了满足经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金

    使用效率，公司拟为下属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银

    行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过 7 亿元，

    期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个

    月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

       （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

    第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公

    司提供担保的议案》

            。

       本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

       （三）担保预计基本情况

                                                       单位：万元

                                                    担保额              是   是

                  被担保方                              度占上              否   否

担           担保方           截至2023年5                           担保预

                  最近一期                  预计担保        市公司              关   有

保   被担保方    持股比           月26日已使                             计有效

                  资产负债                   金额         最近一              联   反

方            例            用担保金额                               期

                    率                               期净资              担   担

                                                    产比例              保   保

   上海建科工程

   咨询有限公司

   上海地铁咨询

   监理科技有限   100% 47.47%     5,271.63     8,000.00   3.04%    自公司     否   否

   公司                                                        2022年

   上海建科工程                                                    年度股

公 项目管理有限                                                     审议通

司 公司                                                         过本担

   上海浦桥工程                                                    保事项

   建设管理有限   100% 57.14%     1,380.17     5,000.00   1.90%    之日起     否   否

   公司                                                        12个月

   上海建科造价

   咨询有限公司

   思立博（上海） 100%  63.46%         96.92      500.00   0.19%            否   否

  工程咨询有限

  公司

  上海市建筑科

  学研究院有限    100%    28.75%    1,387.31     4,000.00   1.52%           否   否

  公司

  上海建科节能

  技术有限公司

  上海建科工程

  改造技术有限    100%    65.37%         73.31   1,000.00   0.38%           否   否

  公司

  上海建研建材

  科技有限公司

  上海建科检验

  有限公司

  上海市环境监

  测技术装备有    100%    47.07%             -     500.00   0.19%           否   否

  限公司

                                                              自公司

  上海建科预应                                                      2022年

                                                              年度股

  力技术工程有   99.13%   102.14%       747.23   1,000.00   0.38%   东大会     否   否

公 限公司                                                         审议通

司                                                             过本担

                                                              保事项

  上海建科环境                                                      之日起

  技术有限公司

      二、被担保人基本情况

      统一社会信用代码：913102308331524636

      成立日期：1997-06-06

      注册地址：崇明区秀山路34号

      法定代表人：张强

      注册资本：20,000万元人民币

      经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投

   标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，

                              （系

统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技

术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要股东：公司持有其100%股权

  与公司关系：系公司全资子公司

  最近一年又一期财务数据：

                                              单位：万元

     项目

              /2023 年 1-3 月（未审）          /2022 年度

   资产总额                   78,384.54            87,537.21

   负债总额                   27,746.13            33,534.87

    净资产                   50,638.41            54,002.34

   营业收入                   28,053.42           121,824.30

    净利润                    4,068.61            16,155.27

  统一社会信用代码：91310112132650259X

  成立日期：1993-07-22

  注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座

  法定代表人：曾浪

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、

隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的

八技服务及新产品的研发。

           【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

  与公司关系：系公司全资孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                             单位：万元

         项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                  5,502.22             7,809.74

    负债总额                  1,401.48             3,707.55

     净资产                  4,100.74             4,102.19

    营业收入                  2,215.00            11,136.69

     净利润                     -1.45             1,397.80

  统一社会信用代码：913102307831360186

  成立日期：2005-12-05

  注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

  法定代表人：王宁

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理）

                         ，建设工程

技术咨询服务。

      【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

  与公司关系：系公司全资孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                             单位：万元

         项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                  4,709.49            7,131.83

    负债总额                    329.17            3,094.63

     净资产                  4,380.32            4,037.20

    营业收入                  3,750.00           15,047.48

     净利润                    343.12            1,221.21

  统一社会信用代码：91310110133291542D

  成立日期：1994-07-21

  注册地址：上海市杨浦区宁国路41号

  法定代表人：张一松

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路

工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。

                     【依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

  与公司关系：系公司全资孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                               单位：万元

         项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                  6,464.57             7,101.83

    负债总额                  3,297.23             4,058.27

     净资产                  3,167.34             3,043.56

    营业收入                  2,050.00            12,024.81

         项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

     净利润                    123.78            1,488.96

  统一社会信用代码：91310230789504635T

  成立日期：2006-05-26

  注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路696号15幢37室

  法定代表人：林韩涵

  注册资本：600万元人民币

  经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

                       。（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

  与公司关系：系公司全资孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                             单位：万元

         项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                  2,824.60            6,298.82

    负债总额                    330.95            2,668.75

     净资产                  2,493.65            3,630.07

    营业收入                  1,663.66            9,520.74

     净利润                    113.58            1,253.69

  统一社会信用代码：913101016302033042

  成立日期：1996-01-02

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路

  法定代表人：罗长春

  注册资本：500万元人民币

  经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、

轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服

务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。

                          【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

  与公司关系：系公司全资孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                             单位：万元

         项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                  1,353.24            1,620.26

    负债总额                    756.06            1,028.27

     净资产                    597.18              591.99

    营业收入                    846.28            3,232.24

     净利润                      5.19               36.77

  统一社会信用代码：91310000586830289M

  成立日期：2011-12-12

  注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼

  法定代表人：杨建荣

  注册资本：5,000万元人民币

  经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检

验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验

检测；测绘服务；建设工程勘察。

              （依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；

信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材

料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

营活动）

  主要股东：公司持有其100%股权

  与公司关系：系公司全资子公司

  最近一年又一期财务数据：

                                              单位：万元

       项目

              /2023 年 1-3 月（未审）          /2022 年度

   资产总额                   37,241.42            43,443.74

   负债总额                    9,929.19            12,490.82

    净资产                   27,312.23            30,952.92

   营业收入                   10,520.41            47,769.43

    净利润                    1,208.78             7,897.10

  统一社会信用代码：91310000785170308D

  成立日期：2006-01-27

  注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室

  法定代表人：朱伟峰

  注册资本：2,667万元人民币

  经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑

围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨

询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询

和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪

表、建筑材料销售。

        【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有

其83.75%股权

  与公司关系：系公司控股孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                             单位：万元

      项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                  5,494.63            6,089.00

    负债总额                  1,738.55            1,947.54

     净资产                  3,756.08            4,141.46

    营业收入                    217.51            3,758.45

     净利润                   -385.39              450.11

  统一社会信用代码：91310104052979898F

  成立日期：2012-08-24

  注册地址：宛平南路75号8幢406室

  法定代表人：张富文

  注册资本：500万元人民币

  经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专

业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温

建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程

专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，

建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建

筑材料的销售。

      【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有

其100%股权

  与公司关系：系公司全资孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                              单位：万元

     项目

               /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                   1,763.58            2,791.67

    负债总额                   1,043.71            1,824.80

     净资产                     719.87              966.87

    营业收入                     152.75            3,070.53

     净利润                    -247.00               49.14

  统一社会信用代码：91310120631058110P

   成立日期：1999-02-03

   注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢

   法定代表人：王琼

   注册资本：200万元人民币

   经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、

建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

   主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有

其 100%股权

   与公司关系：系公司全资孙公司

   最近一年又一期财务数据：

                                              单位：万元

      项目

               /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                   4,315.91            5,919.80

    负债总额                   1,017.79            2,701.38

     净资产                   3,298.12            3,218.42

    营业收入                     746.48            4,322.22

     净利润                      79.69              697.49

   统一社会信用代码：91310112666068482G

   成立日期：2007-09-17

   注册地址：闵行区申旺路519号2幢A座

   法定代表人：王冰

  注册资本：3,000万元人民币

  经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电

防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内

环境检测。

    （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技

术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；

标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；

林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。

                     （除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

  主要股东：公司持有其100%股权

  与公司关系：系公司全资子公司

  最近一年又一期财务数据：

                                                单位：万元

     项目

               /2023 年 1-3 月（未审）          /2022 年度

   资产总额                    21,294.23          25,355.19

   负债总额                     5,469.63           7,682.11

    净资产                    15,824.60          17,673.08

   营业收入                     6,787.42          30,808.13

    净利润                       249.42           3,534.04

  统一社会信用代码：91310104132624384A

  成立日期：1990-09-12

  注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层

  法定代表人：董成

  注册资本：1,700万元人民币

  经营范围：环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业

领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,承接环保装备

安装,环保建设工程专业施工,通信设备、环保设备、仪器仪表、危险

化学品（见许可证）、纸销售,通信设备及环保设备维修（除特种设备）,

从事货物进出口及技术进出口业务,质检技术服务,环境保护监测,生

态资源监测,以下限分支机构生产:组装生产环境监测设备控制部件。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动】

  主要股东：公司持有其100%股权

  与公司关系：系公司全资子公司

  最近一年又一期财务数据：

                                             单位：万元

     项目

              /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

   资产总额                   3,673.75            4,582.48

   负债总额                   1,334.98            2,156.93

    净资产                   2,338.77            2,425.55

   营业收入                   1,176.40            4,814.27

    净利润                     -86.77             -620.05

  统一社会信用代码：913101041326788925

  成立日期：1993-03-03

  注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号

  法定代表人：张富文

  注册资本：800万元人民币

  经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；

钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术

咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制

造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，

锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土

批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

  主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有

其99.13%股权

  与公司关系：系公司控股孙公司

  最近一年又一期财务数据：

                                              单位：万元

      项目

               /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

    资产总额                   2,618.76            3,284.30

    负债总额                   2,678.27            3,354.47

     净资产                     -59.51              -70.17

    营业收入                     580.79            2,399.43

     净利润                      10.66               95.01

  统一社会信用代码：91310120593183075T

  成立日期：2012-04-11

  注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座

  法定代表人：龚治国

  注册资本：800万元人民币

  经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内

的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境

保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建

设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保

设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  主要股东：公司持有其100%股权

  与公司关系：系公司全资子公司

  最近一年又一期财务数据：

                                            单位：万元

    项目

           /2023 年 1-3 月（未审）         /2022 年度

   资产总额                6,345.63           8,629.32

   负债总额                5,006.90           7,286.11

   净资产                 1,338.73           1,343.21

   营业收入                3,999.36          10,663.16

   净利润                    -4.46            -408.32

  三、担保协议的主要内容

  截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保

额度仅为公司自2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12

个月内的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签

署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保事项是公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函

提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以

及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会

对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合

理性。

  五、董事会意见

于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》

                          ，同意

上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为：公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行

保函提供授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标

以及履约过程中开具保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，

担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为

次预计担保总额不超过 7 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其

关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

        上海建科集团股份有限公司董事会

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