证券代码：688337       证券简称：普源精电         公告编号：2023-010

              普源精电科技股份有限公司

     关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告

(资料图)

                        特别提示

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、    取消股东大会的相关情况

     股份类别      股票代码      股票简称         股权登记日

      A股       688337    普源精电         2023/3/22

二、    取消原因

  普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 20

日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次

临时股东大会的议案》，公司原定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时

股东大会审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司

于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精

电科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

         《普源精电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

  为统筹优化会议安排，公司董事会基于慎重考虑，决定取消 2023 年第一次

临时股东大会，并拟将相关议案合并至 2022 年年度股东大会审议，2022 年年度

股东大会召开通知将另行发出。2023 年第一次临时股东大会发起的独立董事征

集投票权，因会议的取消而一并取消。

三、   所涉及议案的后续处理

  公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议相关事项，敬请

投资者关注后续公告。

  由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公

司的支持与理解。

  特此公告。

                        普源精电科技股份有限公司董事会

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